證券代碼：600677 證券簡稱：航天通信 編號：臨2019-052
航天通信控股集團股份有限公司
關于擬定新增2019年對子公司擔保額度
的公告
一、2019年新增對子公司擔保額度情況
經2019年4月12日召開的公司八屆十一次董事會審議，和2019年6月26日召開公司2018年年度股東大會批準，通過了《關于擬定2019年對子公司擔保額度的議案》，為了保證控股子公司的正常生產經營及發展，擬在2019年向控股子公司提供不超過13.08億元的擔保額度。
根據公司《章程》和中國證監會、中國銀監會共同發布的《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》，為了保證控股子公司的正常生產經營及發展，擬在2019年增加向控股子公司提供不超過3.65億元的擔保額度。
本次新增擔保額度后，公司擬在2019年向控股子公司提供合計不超過16.73億元的擔保額度。本擔保額度在公司最近一次臨時股東大會批準后，在下一年度股東大會作出新的決議或修改之前持續有效。
二、被擔保人基本情況
1.被擔保人的基本情況
| 被擔保對象
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主營業務
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注冊資本
（萬元）
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持股比例（％）
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擬擔保金額（萬元）
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| 易訊科技股份有限公司
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電力專網通信生產及銷售
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7,673.10
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48
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14,000
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| 江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司
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車載電子通信系統制造及銷售
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11,942.93
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91.82
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20,000
|
| 成都航天通信設備有限責任公司
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軍品制造及銷售
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28,000.00
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95
|
2,500
|
| 合計
|
-
|
|
-
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36,500
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2.截止2019年6月30日，上述被擔保人有關主要財務數據如下（單位：萬元）：
| 被擔保對象
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總資產
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凈資產
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資產負債率（％）
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營業收入
|
凈利潤
|
| 易訊科技股份有限公司
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89,448.00
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41,214.25
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53.92
|
14,083.38
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183.26
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| 江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司
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122,337.16
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31,105.53
|
74.57
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30,249.58
|
1,443.18
|
| 成都航天通信設備有限責任公司
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124,587.99
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40,001.43
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67.89
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17,504.37
|
241.73
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三、董事會意見
1. 由于公司為控股型公司，且所屬企業多存在項目建設及生產經營資金融資需求，故公司始終面臨高效快速發展與依法合規地籌集資金的平衡問題。為保障公司日常生產經營高效、順暢，公司有責任為合并報表范圍內子公司爭取相關金融機構的授信支持而提供條件。
2. 上述擔保中，公司對易訊科技股份有限公司的持股比例為48%，為控制上述擔保的風險，易訊科技股份有限公司其他股東承諾以其自有的房產為本次新增擔保提供足額質押反擔保；公司對其他兩家公司持股比例接近100%，且其他小股東均為國資單位，對本次新增擔保未提供同比例擔保。
鑒于本次新增擔保對象為公司控股子公司，公司能控制其經營和財務，擔保對象具有足夠償還債務的能力，擔保風險安全可控，不存在資源轉移或利益輸送情況，不會損害上市公司及公司股東利益。為此，董事會同意上述新增擔保預案，并提交公司股東大會審議。
3. 上述新增對控股子公司擔保額度提交股東大會審議通過后，授權公司董事長在該額度內，根據實際情況分次確定執行，并代表董事會簽署有關法律文件。超出上述額度的擔保，必須另行召開董事會或股東大會作出決議后才能實施。
四、獨立董事意見
為了保證控股子公司的正常生產經營及發展，公司擬在2019年新增向控股子公司提供不超過3.65億元的擔保額度。本次新增擔保額度事項審議程序符合相關規定，本次被擔保對象為公司控股子公司，不存在資源轉移或利益輸送情況，風險均在可控范圍內，不會損害公司股東及公司整體利益。我們同意在上述新增擔保額度內為控股子公司提供擔保，并提交公司股東大會審議。
五、擔保累計金額及逾期擔保情況
上述新增擔保后，公司累計核定對子公司擔保總額為16.73億元，上述核定擔保額度僅為公司可提供的擔保額度，具體發生的擔保金額，公司將在定期報告中披露。
截止本公告日，公司對控股子公司擔保累計總額為9.33億元人民幣，占公司最近一期經審計凈資產的比例為19.35%，無對子公司以外的擔保。公司目前無逾期對外擔保。
特此公告。
航天通信控股集團股份有限公司
2019年10月26日
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